Изпълнителен директор на Binance, задържан в Нигерия на фона на крипто репресии, избяга от ареста
Ръководител на борсата за криптовалута Binance избяга от ареста в Нигерия, където е започнато наказателно разследване срещу платформата, обвинена, че е използвана за пране на пари, съобщиха властите.
Nadeem Anjarwalla, регионален мениджър на Binance в Африка, „избяга от Нигерия, използвайки контрабанден паспорт“, се казва в изявление на офиса на съветника по националната сигурност на Нигерия, призовавайки за „всякаква информация, която може да помогне на правоприлагащите органи да арестувайте заподозрения”.
Нигерия е най-голямата крипто икономика в Африка по отношение на обема на търговията, като много граждани използват крипто, за да хеджират финансите си срещу растящата инфлация и намаляващата местна валута.
Anjarwalla , който има двойно британско и кенийско гражданство, беше задържан в Нигерия заедно с друг колега от 26 февруари, когато пристигнаха в страната след репресии срещу крипто платформата.
Тигран Гамбарян, колегата, който е Американски гражданин, остава в плен.
Binance спря всякаква търговия с валутата на нигерийската найра на своята платформа в началото на март, след като властите я обвиниха, че е използвана за пране на пари и финансиране на тероризъм — без да предостави публично доказателства.
Не беше ясно как Anjarwalla избяга от ареста. Базираният в Абуджа вестник Premium Times, който разпространи новината за бягството му, съобщи, че той е избягал от къща за гости в столицата, след като пазачи го отвели до близката джамия за молитви.
„Отговорният персонал за попечителството на заподозрения са арестувани и продължава задълбочено разследване, за да се разкрият обстоятелствата, довели до бягството му от законно задържане“, каза в изявление Закари Миджинява, говорител на офиса на съветника по националната сигурност на Нигерия.
Ръководителите на Binance бяха задържани по съдебна заповед и трябва да се явят в съда на 4 април, се казва в изявлението.
Данъчната агенция на Нигерия междувременно повдигна обвинение по четири пункта за укриване на данъци срещу крипто борсата, обвинявайки я също в „съучастие в подпомагане на клиенти да укриват данъци чрез своята платформа“.
„Обвиненията допълнително описват конкретни случаи, при които Binance предполагаемо е нарушил данъчните закони, като например неиздаване на фактури за за целите на ДДС, като по този начин възпрепятства определянето и плащането на данъци от абонатите“, се казва в изявление на местната Федерална служба за вътрешни приходи.
